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配资诈骗 银行行长集资诈骗忙:2000元雇专人收款转账,豪掷千万配资炒股

2021-05-16 14:45:38原油配资

  “因在银行上班不允许做生意,就雇专人资助收款和转账,一个月给他2000块钱。”高息集资时代,这名副行长真的很忙。

  12月9日,从江苏新沂市人民法院获悉,原交行新沂支行副行长徐某因集资诈骗2300余万元,一审被判处有期徒刑12年。讯断书显示,被告人徐某,男,1970年2月出生,原交通银行新沂支行副行长。

  

  经审理查明:2012年至2016年底,被告人徐某在任交通银行新沂支行副行恒久间,以资金过桥为由,通过口口相传的方式,并以支付高额利息为诱饵,向张某等社会不特定职员非法集资。被告人徐某共吸收人民币2375万元,未用于生产谋划运动,将其中1500余万元用于投资期货、股票等,支付本息734.4万余元,至案发时尚有141万余元不能说明去向,造成集资加入人损失1640.6万元。

  多名受害人体现,徐某说自己是银行行长,做过桥生意不错,有钱都可以借给他用。事实上,多名受害者早期借的钱款还能准时兑付,后面徐某就最先打借条了。

  徐某供述,因其在银行上班不允许做生意,就以2000元/月雇人资助收款和转账。“借的钱投资三四百万在山东郯城檀都花苑小区、一千多万在上海申穆投资理财公司、几百万在山东弘业期货。”

  据相识,上海申穆投资系一家老牌股票配资公司,号称是上海规模最大的配资公司之一,在2015年的牛市中曾以十倍杠杆揽客。

  因受害人报案,被告人徐某于2017年10月30日自动至新沂市公安局投案。

  新沂市人民法院以为:被告人徐某以非法占有为目的,使用诈骗的要领非法集资,数额特殊重大,其行为已组成集资诈骗罪。

  法院指出,被告人徐某向社会民众非法集资数万万元,没有用于现实谋划,而是用于基金期货等高风险投资,造成重大损失,且在事发后有外出躲债行为。据此,凭证被告人徐某的犯罪事实、情节、认罪悔罪体现,一审讯断徐某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金人民币30万元。二审法院裁定维持原判。

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